Enquêtes financières

Description

Ce cours fournit aux enquêteurs des outils pour les aider à recueillir et à protéger les éléments de preuve nécessaires à la condamnation d'individus impliqués dans des crimes financiers. Il porte sur la reconnaissance des crimes associés à la manipulation des marchés financiers, et aux fraudes en valeurs mobilières, à la cybercriminalité, aux vols d'identité, aux différents types de fraudes et au recyclage des produits de la criminalité (blanchiment d'argent). Ils sont initiés à une variété de techniques qui peuvent être utilisées pour rassembler et sécuriser les preuves tout en respectant la loi. Des ressources spécialisées en la matière sont invités à faire part de leur expérience. On encourage les participants à réfléchir de manière critique lors des mises en situation.

Format et prestation

Cadre de prestation

Ce cours comprend une partie en ligne et une en personne.

• Partie 1 : Exigences de travail Les exigences de travail suivantes s'appliquent au participant après la confirmation de son acceptation au cours et doivent être soumises à la date déterminée par l'instructeur.
  • Les participants doivent réussir les modules en ligne et l'examen (partie I) avant le début de la partie en classe (partie II)
  • Les participants qui ne remplissent pas avec succès les conditions de travail de la partie I ne seront pas acceptés pour poursuivre la partie II (en classe) du cours CEFIN
• Partie 2 : Ce cours est dispensé en personne au CPC et comprend des présentations en personne et un apprentissage basé sur des scénarios

Durée du cours

Partie 1 : Environ 40 heures de formation en ligne à votre rythme, à compléter en un mois
Partie 2 : 5 jours en personne

Taille de la classe

30 participants

Résultats d'apprentissage

• Connaissance des différents types de crimes financiers
• Connaissance des techniques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme
• Compréhension des principes de gestion des cas graves, principes appliqués durant une enquête financière
• Compréhension de l'utilisation des techniques d'enquête appropriées afin de recueillir légalement les éléments de preuve nécessaires pour traduire en justice les auteurs de crimes financiers
• Compréhension de l'analyse des renseignements financiers et criminels pour mener une enquête
• Connaissance des responsabilités et du mandat des partenaires et comment ils peuvent collaborer à des enquêtes financières particulières
• Connaissance des différences entre la corruption nationale et la corruption internationale
• Connaissance des défis et des meilleures pratiques en matière de saisie et d'analyse de grandes quantités de données

Admissibilité et exigences obligatoires

• Ce cours est ouvert aux enquêteurs d'une unité d'enquête d'un organisme d'application de la loi fédéral, provincial, municipal ou international reconnu
• La décision d'accepter ou de refuser un participant au cours est à la discrétion du Collège canadien de police

Évaluation

• Pour réussir le cours, il faut y participer et effectuer tous les travaux requis
• Diverses méthodes d'évaluation sont utilisées, dont des examens écrits, des mises en situation pour l'apprentissage axé sur la résolution de problèmes et des travaux en classe
• L'instructeur du cours peut, à sa discrétion, faire reprendre un test ou réévaluer un participant

Pour en savoir plus

Pour obtenir des précisions sur le cours, communiquez avec nous par courriel : cpc_registrar-registraire_ccp@rcmp-grc.gc.ca.

Date de modification :

2024-10-09